Près de la moitié des transactions sur la bourse enregistrée à Hong Kong étaient liées à des activités criminelles.
Les forces de sécurité américaines et européennes, avec l'aide d'Europol, ont mené une opération contre l'échange cryptographique Bitzlato, enregistré à Hong Kong (Chine), pour transmission de fonds illicites et blanchiment d'argent , a rapporté l'organisation policière internationale . Les forces de sécurité ont démantelé l'infrastructure numérique du service en France et interpellé 5 membres de la direction de la plateforme.

Selon Europol, environ 46 % des actifs échangés via l'échange crypto, d'une valeur d'environ 1 milliard d'euros (environ 1,087 milliard de dollars), provenaient d'activités criminelles. Ces crimes comprenaient les cyberescroqueries, le blanchiment d'argent, les détournements d'ordinateurs et le matériel pédopornographique.
La plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market, un marché de stupéfiants en ligne anonyme et illicite, a rapporté le ministère américain de la Justice . Le marché d'Hydra était le plus ancien et le plus grand marché darknet au monde et a été démantelé en avril 2022.

Plus de 3 500 adresses liées au bitcoin et plus de 1 000 données d'utilisateurs de Bitzlato sont liées à diverses affaires pénales enregistrées par Europol. On espère que l'analyse de ces informations suscitera de nouvelles investigations.