Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, a élaboré un plan pour éviter la possibilité de poursuites par les autorités américaines en créant une entité dans ce pays en 2019, ont récemment révélé des messages et des documents examinés par le Wall Street Journal.

Lors d'une conversation privée en 2019, un dirigeant de Binance a averti ses collègues que toute poursuite des régulateurs américains, qui avaient signalé d'éventuelles mesures de répression contre les joueurs de crypto non réglementés à l'étranger, serait comme un crash nucléaire pour l'entreprise de crypto et ses représentants .

La stratégie était axée sur la création d'une plate-forme américaine, Binance.US , qui utiliserait la technologie et la marque Binance mais qui, autrement, apparaîtrait complètement indépendante de Binance.com. Cela protégerait la bourse Binance, y compris les utilisateurs américains, de l'examen minutieux des régulateurs américains, selon le rapport.
Bien que Binance opérait principalement à partir de hubs en Chine et au Japon, un cinquième de ses clients se trouvaient aux États-Unis, où les autorités ont annoncé des mesures de répression contre les intermédiaires cryptographiques offshore non réglementés.

Les développeurs de Binance en Chine ont maintenu le code logiciel qui prenait en charge les portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US, ce qui pourrait donner à Binance l'accès aux données des clients américains .

Depuis 2020, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis enquêtent sur la relation de Binance avec Binance.US, indique le rapport. Si les régulateurs américains concluent que ces liens signifient que Binance contrôle leur entité américaine, ils pourraient surveiller toutes les opérations de Binance. Binance.US a actuellement son siège social à San Francisco.

Nous avons déjà reconnu que nous n'avions pas de conformité et de contrôles appropriés au cours de ces premières années. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise très différente en matière de conformité , a déclaré un porte-parole de Binance, dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters .