La Commodity Futures Trading Commission accuse la société et Changpeng Zhao de se soustraire délibérément aux règles régissant les activités de trading à terme.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté lundi une action civile contre l'échange de crypto Binance et son fondateur et PDG Changpeng Zhao, prétendument pour avoir délibérément éludé les lois américaines et exploité une plateforme illégale de dérivés d'actifs numériques.

Le procès a été déposé devant un tribunal de l'État de l'Illinois, dans lequel l'ancien directeur de la conformité de Binance, Samuel Lim, a également été accusé, qui est accusé d'avoir aidé et encouragé les violations de la réglementation par l'entreprise.
Avec le litige, la CFTC demande la restitution des actifs de l'échange crypto, des sanctions pécuniaires civiles , des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations des règles régissant les activités de négociation de contrats à terme sur matières premières. .

Les accusations
L'agence de régulation allègue que Binance a proposé et exécuté des transactions à des personnes résidant aux États-Unis depuis juillet 2019. Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde est interdit dans le pays, bien qu'il opère sur ce territoire depuis quelques années via son partenaire Binance .US. El organismo gubernamental afirma que la política de cumplimiento de las leyes estadounidenses por parte de la compañía matriz ha sido ineficaz y que, bajo la dirección de Zhao, la empresa ha instruido a sus empleados y clientes a eludir los controles para maximizar les gains.

En outre, il assure que l'entreprise n'a exigé aucune information de vérification d'identité de la part des clients pour utiliser sa plateforme, ni n'a mis en œuvre de procédures de base conçues pour prévenir et détecter le financement du terrorisme et le blanchiment d' argent . Les accusés se sont livrés à certaines activités en dehors des États-Unis visant à échapper à la réglementation CFTC , note l'agence.
La réponse de Changpeng Zhao
De son côté, Changpeng Zhao a qualifié la plainte de « inattendue et décevante » alors qu'il coopère avec l'agence de régulation depuis plus de deux ans. Lors de l'examen initial, la plainte semble contenir un exposé incomplet des faits , et nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués , a-t-il déclaré.

Il fait également valoir que Binance dispose de la meilleure technologie de sa catégorie pour assurer le respect des lois et que sa plate-forme n'accepte pas les utilisateurs américains. États-Unis et dans le monde.