La police andorrane enquête pour savoir si l'avocat Juan Ramón Collado, incarcéré à Mexico depuis mi-2019 pour blanchiment d'argent, a payé des biens et services de luxe à des politiciens mexicains pour 10,5 millions de dollars (environ 9,6 millions d'euros).

Collado, qui était avocat de l'ancien président Enrique Peña Nieto, aurait utilisé cet argent entre 2008 et 2015 pour payer des dépenses dans des hôtels de luxe, des restaurants, des bijouteries et des cliniques de beauté , entre autres, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, Mexique et Suisse.

La police du pays européen veut savoir qui étaient les véritables clients des montants payés avec dix cartes de crédit au nom de Collado , avec lesquelles des vols et des locations de voitures ont également été payés et de l'argent a été retiré dans tous ces pays.

Selon un rapport de l'Unité andorrane d'enquête économique et financière, auquel El País a eu accès , il y aurait 464 accusations portées avec ces cartes au nom de Collado et de ses sociétés écrans. Tous seraient situés à la Banca Privada d'Andorra (BPA), dans laquelle l'avocat a réussi à déplacer 110 millions d'euros (environ 120 millions de dollars) entre 2006 et 2015.

Les dépenses ont été faites dans différents pays en même temps , donc, de l'avis des enquêteurs, elles auraient correspondu à différentes personnes liées à la politique mexicaine.

Les agents ont demandé au magistrat qui enquête sur l'affaire de blanchiment d'argent contre Collado de demander aux compagnies aériennes, aux hôtels, aux sociétés de location de voitures et aux différents établissements de luxe de fournir l'identité des clients des différents biens et services.

Lien présumé avec le crime organisé
La police andorrane soupçonne que l'origine de la fortune de Collado est légale et estime qu'elle est liée aux réseaux du crime organisé, en raison du mécanisme opaque utilisé par l'avocat pour envoyer l'argent au BPA.

Ainsi, les enquêteurs soutiennent, citant l'Unité de renseignement financier du Mexique (UIF) comme source, que les 16 entreprises mexicaines ayant un compte à la BPA qui ont transféré des fonds à Collado, ont également été utilisées par le trafic de drogue . À un deuxième niveau, [les entreprises] ont des liens avec 72 sociétés commerciales qui ont servi le cartel de Sinaloa , fondé par Joaquín 'El Chapo' Guzmán, pour déplacer les capitaux de la vente de médicaments , indique le rapport.

L'organisme mexicain avait également détecté que ces entités écrans avaient également été utilisées par d'autres cartels de la drogue et pour des crimes liés à la corruption.

Le rapport révélé par les médias espagnols fait partie de l' affaire Operation Jet , qui enquête pour savoir si Collado a commis un blanchiment d'argent et un crime contre l'administration de la justice.
On soupçonne que l'avocat aurait pu servir de figure de proue aux dirigeants mexicains en Andorre, ce qui expliquerait l'utilisation par des tiers des cartes de crédit qui étaient à son nom.

Le volume de paiement, en plus de couvrir le niveau de vie aisé de l'accusé Collado, révélerait également que les véritables bénéficiaires des cartes de crédit fournies par la banque étaient probablement des tiers proches des sphères politiques du Mexique et que l'enquêté, en fait, était fiduciaire d'une partie des fonds déposés dans les comptes ouverts à la BPA , indique le document.

Pour sa part, l'avocat de Collado en Andorre, Antoni Riestra, nie les accusations et soutient que les cartes n'ont été utilisées par son client que pour payer ses propres dépenses, alléguant que des achats simultanés peuvent être effectués dans différentes parties du monde via Internet.

En octobre 2018, les enquêtes contre Collado ont été suspendues. Le juge andorran a été contraint d'arrêter l'enquête pour blanchiment d'argent et de libérer les fonds de Collado après avoir reçu un rapport du bureau du procureur général de la République du Mexique (aujourd'hui bureau du procureur général) justifiant l'origine légale de sa fortune émis au cours de la dernière période de le mandat de Pena Nieto.

Cependant, la police d'Andorre soutient maintenant qu'il s'agissait d'un rapport trompeur , envoyé pour obtenir le déblocage des fonds. L'avocat a été arrêté en juillet 2019 au Mexique, déjà sous le mandat de l'actuel président, Andrés Manuel López Obrador, et c'est alors que l'enquête andorrane a été rouverte.