Une fuite révèle comment les consultants suisses en patrimoine protègent le casting mondial de suspects

Une fuite révèle comment les consultants suisses en patrimoine protègent le casting mondial de suspects


Lundi 04 Octobre 2021 09:18
Des dossiers secrets montrent une industrie tentaculaire de facilitateurs exploitant les lacunes des lois anti-blanchiment d'argent.

Fous six décennies, l'une des plus grandes sociétés fiduciaires de Suisse s'est engagée à protéger la fortune de ses clients des percepteurs d'impôts, des membres de la famille et d'autres personnes qui pourraient tenter de réclamer une part.

"Voir grand!" indique le groupe Fidinam sur son site Internet. « Nous nous occupons de tout le reste. »

Un client qui voyait grand – trop grand, selon les procureurs italiens – était Massimo Bochicchio, un financier qui promettait à ses investisseurs de gros retours sur investissement. Tout ce qu'ils avaient à faire, a déclaré Bochicchio, était de virer des fonds sur le compte de Kidman Asset Management, qui, selon lui, était affilié au géant bancaire britannique HSBC.

Mais Kidman était une société écran dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal et secret, et ne faisait pas partie du réseau mondial de la banque britannique. Les investisseurs, dont Antonio Conte, ancien manager du Chelsea Football Club, n'ont plus jamais revu leur argent.

Une fuite de documents financiers fournit de nouveaux détails sur le lien de Fidinam avec le scandale. Pendant une décennie, le cabinet, qui promet des soins « personnalisés et discrets », a fourni des services commerciaux clés à Kidman, détenant même une procuration sur un compte bancaire Kidman , via une société offshore que la société suisse contrôle secrètement.

Bochicchio a utilisé ce compte bancaire dans un stratagème de détournement de fonds de 600 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

Les liens de Fidinam avec Bochicchio sont révélés dans les Pandora Papers , une fuite de plus de 11,9 millions de fichiers provenant de fournisseurs de services offshore. Les dossiers jettent une lumière rare sur l'industrie du conseil trouble de la Suisse, montrant comment des entreprises comme Fidinam ont exploité les lacunes du système réglementaire du pays pour aider les riches et les puissants à cacher de l'argent aux autorités fiscales et aux tribunaux.

Le Consortium international des journalistes d'investigation a reçu les documents et les a partagés avec 150 médias partenaires. L'enquête mondiale qui en résulte révèle la vaste étendue de l'économie souterraine qui profite aux riches et aux personnes bien connectées, y compris des centaines de politiciens, au détriment des gens ordinaires.

Le soutien de cette économie est une industrie tentaculaire de facilitateurs, des cabinets d'avocats mondiaux aux sociétés de fiducie en passant par les spécialistes offshore, dont beaucoup opèrent aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, comme la Suisse.

Les documents divulgués comprennent des informations sur plus de 90 conseillers suisses – cabinets d'avocats, de notaires et de conseil – dont le rôle dans le système offshore est souvent obscurci par des acteurs plus visibles, comme les banques, et par un voile de secret qui leur permet d'opérer avec peu de responsabilité. .

En Suisse, les banques sont tenues d'exercer une diligence raisonnable sur les clients afin d'identifier les risques de blanchiment d'argent et de signaler les activités financières suspectes aux autorités. Mais les conseillers n'ont pas de telles exigences, à moins qu'ils ne gèrent l'argent de leurs clients. En 2020, les conseillers ont soumis une infime fraction – à peine 2% – des plus de 5 300 déclarations d'activités suspectes déposées dans le pays. Ces rapports sont souvent la première étape pour identifier les crimes financiers.

Une récente tentative de certains législateurs suisses d'imposer des règles plus strictes aux conseillers a échoué. Les opposants ont fait valoir avec succès que les lois existantes étaient suffisantes pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Les Pandora Papers sapent cette affirmation.

De 2005 à 2016, au moins 26 entreprises suisses figurant dans les documents ont fourni des services à des clients dont les sociétés offshore ont ensuite fait l'objet d'enquêtes menées par les autorités à la recherche de preuves de blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. Dans la plupart des cas, les entreprises ont joué le rôle d'introducteur, reliant les clients aux prestataires de services offshore.

Fidinam, parfois, était plus qu'un introducteur. Les entités que la société contrôlait au Panama et dans les îles Vierges britanniques détenaient des actions dans des sociétés clientes, facilitaient les prêts entre les sociétés écrans de différents clients et supervisaient les comptes bancaires des clients, selon les dossiers.

Fidinam l'a fait même après que d'autres sociétés financières aient signalé des drapeaux rouges à ses clients.

Bochicchio avait ouvert un compte pour Kidman chez HSBC, où il travaillait autrefois en tant que directeur des investissements. HSBC a fermé ce compte en 2017, après avoir constaté des « irrégularités », selon les documents déposés par le tribunal. Peu de temps après, deux employés de Fidinam, travaillant par l'intermédiaire de la filiale des îles Vierges britanniques de l'entreprise, ont aidé Bochicchio à ouvrir un compte bancaire au Credit Suisse.

Les autorités affirment que les deux comptes ont été utilisés dans la fraude présumée.

Un porte-parole de HSBC a déclaré que ni la banque ni ses dirigeants "n'avaient aucune participation dans les programmes d'investissement de M. Bochicchio et ne les avaient jamais approuvés ou promus".

Le Credit Suisse a ensuite fermé le compte là-bas en raison d'"anomalies", a déclaré l'ancien partenaire commercial de Bochicchio aux procureurs. La banque a refusé de commenter.

En mai 2020, les procureurs italiens ont mis le téléphone de Bochicchio sur écoute et écouté ses conversations avec sa femme, ses clients et ses partenaires commerciaux. À une occasion, il s'est plaint à un ami que certains clients à Milan avaient appelé Fidinam dans le cadre de leurs tentatives « désordonnées » de récupérer leur argent, selon les dossiers d'enquête obtenus par L'Espresso, le partenaire média de l'ICIJ en Italie.


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